近日,广东省清远市中级人民法院将周焕文等人“套路贷”恶势力集团犯罪案财产刑中追缴违法所得部分已执行到位4600余万元,执行到位率97.54%。

2017年11月,周焕文成立清远市蓝鹰网络信息有限公司和清远市博弈网络信息有限公司,以招募员工方式纠集谢国杰、邝健平等人,假借经营网络贷款名义,以诈骗、威胁、恐吓等手段,长期对全国各地实施诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动。经统计,该犯罪集团共诈骗被害人4.5万余人。

2020年11月,广东高院对该案作出终审宣判,驳回上诉,维持清远中院一审判决。以诈骗罪、寻衅滋事罪,数罪并罚,判处主犯周焕文有期徒刑十八年,并处罚金;其余5名被告人分别判处有期徒刑十三年至十一年,并处罚金。判决生效后,该案财产刑部分移送清远中院执行局执行。

案件进入执行程序后,因涉及财产类别众多,清远中院执行干警联合多部门第一时间启动查控措施,查询、控制被执行人银行存款、债权、股票证券、房产、车辆等资产。

“我们发现被执行人名下的车辆,请尽快到现场进行扣押……”2021年7月8日,公安部门根据法院提供的车牌号成功锁定被执行人车辆位置。接到反馈后,执行法官管宋英带领干警立即赶往现场,不到两小时便顺利扣押该涉案车辆。

被执行人家属得知车辆被法院扣押后,主动联系法院。在法官反复释明相关法律及拒不履行义务的后果后,家属主动向法院上交了另一辆被查封车辆。

据介绍,为加大对被执行人车辆等财产查控力度,清远中院发挥体制机制优势,与公安部门联动,由公安部门协助布控扣押涉案车辆,实现网络执行查控系统全覆盖。

通过多番寻找,执行法官联系到债务人,经多次劝说,债务人偿还了2000万欠款及利息。今年7月,执行法官与债务人一起前往广州市不动产登记中心,当天成功办理涉案39间商铺的涂销抵押登记手续。

“案件涉及财产数额大、类别也多。涉案的银行存款多数不在被执行人名下,需要到现场进行扣划,我们就一家一家跑;要处置的房产情况复杂,在房产管理部门调查相关资料后,我们逐一查看现场,查明房产详细状况后再启动评估、拍卖程序。”管宋英说,“虽然执行时间长、手续繁琐、经常在不同的部门奔波,但能把款项执行到位,就值得!”